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Finances publiques
La lutte contre le blanchiment

5  jours intra
Dates à convenir
Lieu à convenir
Frais pédagogiques

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Objectifs
  • Consolider sa connaissance des mécanismes du blanchiment d'argent issu des activités illicites.
  • Maîtriser les outils de détection et prévention du blanchiment.
  • Comprendre et mettre en oeuvre les techniques et outils de lutte contre le blanchiment.
Programme pédagogique

Exemple de programme réalisable en 5 jours

Thème 1 - Le diagnostic et les mécanismes du blanchiment

  • Définitions et concepts généraux du blanchiment d’argent issu des activités illicites.
  • La mécanique de la manipulation du produit de la corruption.
  • Les principales méthodologies d’occultation de produit illicite chez l’agent public corrompu.
  • La problématique de la grande corruption et des « personnes politiques exposées ».
  • Les paradis fiscaux : vecteurs facilitateurs du blanchiment d’argent de la grande corruption.
  • Le rôle des entités juridiques économiques et associatives.

Thème 2 - Les mécanismes nationaux et internationaux de lutte contre le blanchiment

  • Les normes internationales du blanchiment d’argent.
  • Le blanchiment d’argent dans la Convention Internationale contre la Corruption de 2003.
  • Les pays présentant des particularités juridiques et financières facilitant le blanchiment d’argent.
  • Les différents modèles légaux et systémiques préventifs et répressifs contre le blanchiment.
  • L’évaluation de l’efficacité de la stratégie de lutte contre le blanchiment.
  • Les modalités de recouvrement des capitaux issus du blanchiment.

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